6008集团官方网站节能股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：603126    证券简称
：6008集团官方网站节能    公告编号：临2019-016

6008集团官方网站节能股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
，并对其内容的真实性


、准确性和完整性承担个别及连带责任
。

一
、董事会会议召开情况 

6008集团官方网站节能股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于2019年4月26日以通讯方式召开。会议通知于2019年4月19日以邮件方式发出

。会议由公司董事长张奇召集并主持，本次会议应参与表决董事7名
，实际参与表决董事7名



。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定
，合法有效。 

二



、董事会会议审议情况 

1、审议通过了《关于公司2019年第一季度报告的议案》
。

《公司2019年第一季度报告》真实反映了公司2019年第一季度实际经营情况
，编制遵循了相关法律法规及规范性文件的规定。同意公司编制的2019年第一季度报告（其中财务部分未经审计）








，并对外报出

。

表决结果：7票同意，0票反对


， 0票弃权

。

特此公告。 

6008集团官方网站节能股份有限公司董事会 

                            2019年4月29日